华盛顿全球金融诚信(Global Financial Integrity)机构研究发现,坦桑尼亚是非法资本流动最严重的非洲国家,其他较为严重的还包括加纳、肯尼亚、莫桑比克和乌干达。
坦进出口开发区(EPZ)优惠政策或为加剧坦非法资金流动的原因之一。进出口伪报行为动机是骗取出口退税、逃避进口关税或实现资本非法流动。报告表示,自2008年,入驻坦EPZ的企业享受进口生产原材料免税、企业注册10年内免公司税等待遇。同期,坦进口伪报现象加剧。
全球金融诚信机构建议坦桑、加纳、肯尼亚、莫桑比克和乌干达等国政府立即采取措施,真实掌握进出口贸易数据。同时,提高金融情报部门行政地位并加强人力资源配备,应对非法资金流动问题。